司2022年度报告摘要神州数码集团股份有限公

　　要财政数据为（未经审计）：总资产为黎民币20.99亿元迩来一期财政数据：截至2022年9月30日山石网科的主，14.86亿元净资产为黎民币，30日竣工业务收入黎民币7.14亿元自2022年1月1日至2022年9月，-0.39亿元净利润为黎民币。

　　《投资解决轨造》1、公司造订了，新闻披露、后续解决和新闻披露等举办昭着规则对公司举办衍生品贸易的危害限定、审批步伐和，生品贸易行径以有用榜样衍，品贸易危害限定衍生。

　　等从业职员不存正在违反《中国注册司帐师职业德行守则》对独立性哀求的情况信永中和司帐师工作所及项目合股人、具名注册司帐师、项目质料限定复核人。

　　于环球主流云平台架构的深入分解依托强劲的公有云任职技能和对，、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国转移云、京东智联云等国内主流公有云厂商公司云解决任职技能曾经笼罩环球五至公有云（AWS、Azure、阿里云，术研发、计划任职技能具有从云到端完好的技。时候呈文，2年度最具价钱MSP任职合营伙伴”称谓公司荣获中国电信天翼云授予的“202。022首批MSP全区域合营伙伴之后这是公司继告捷入围中国电信天翼云2，天翼云的坚信再一次得到。表另，云方面华为，云任职时间阅历和积蓄公司依托丰裕的公有，时间栈为底座以华为云原生，户的营业梳理通过对企业客，客户营业之间的适配完毕华为云任职与，、RPA、云容灾以及多云平台定造化开垦等多品种型任职为客户供给上云转移、云原生、数据库、大数据、云运维。时同，云MSP框架合营伙伴公司成为首批认证华为，营、云运维金牌技能标签得到上云谋划转移、云运；P伙伴策划差别化认证首批通过华为云CTS。支柱了30+个华为这样原生项目2022年公司云解决任职团队，、运输、通讯、新闻等多个行业涉及金融、证券、保障、成立。SP项主意告捷交付得到厂商和客户的高度夸奖金融行业、成立业、新闻行业等多个公有云M。

　　22年20，深入分解和客户需求的精准洞察神州数码基于对数字时间改造的，云调解”计谋目标开创性地提出“数，转型的环节因素缠绕企业数字化，合环节时间上架构产物和任职技能效力正在云原生、数字原生、数云融，泛正在的灵动IT技能和调解的数据驱动技能为处正在分歧数字化转型阶段行业客户供给，字营业场景和新营业形式修筑跨界调解更始的数，另日的中心技能和竞赛上风帮力企业级客户兴办面向，智能化转型升级推进数字化、。

　　含）黎民币15亿元最高额度不堪过（，额度内正在上述，滚动行使资金能够，额不堪过（含）黎民币15亿元即任暂时点公司委托理财的余。

　　24号逐一套期司帐》、《企业司帐准绳第37号逐一金融器械列报》、《企业司帐准绳第39号逐一公道价钱计量》举办确定和计量1、公司展开的衍生品贸易公道价钱明白、司帐核算要领依照《企业司帐准绳第22号逐一金融器械确认和计量》、《企业司帐准绳第。

　　海强叶，男，3年出生197，院解决学学士学位获北京石油化工学，解决硕士学位北京大学工商。年参与公司2003，北京云科新闻时间总司理、神州数码集团股份有限公司副总裁和常务副总裁等职务叶海强先生先后负担神码中国根基收集部副总司理、总司理、神码上海副总司理、。至2023年3月2021年4月，有限公司常务副总裁任神州数码集团股份。3月27日起2023年，公司首席运营官、副总司理董事任山石网科通讯时间股份有限。

　　伙人：唐炫先生拟具名项目合，国注册司帐师天资1999年得到中，从事上市公司审计1996年首先，正在信永中和执业1999年首先，为本公司供给审计任职2023年首先轮入，上市公司胜过10家近三年签订和复核的。

　　须过程董事会或股东大会授权容许2、公司衍生品贸易营业的展开必，或股东大会容许的授权额度为限衍生品贸易额度应该以董事会。

　　告披露日截至本公，公司股份140辛昕姑娘持有,0股70。任后辞，级解决职员减持股份推行细则》等相干司法、规矩的规则举办股份解决辛昕姑娘将厉苛遵守《深圳证券贸易所上市公司股东及董事、监事、高。

　　所述综上，品套期保值营业危害可控咱们以为公司展开的衍生，、规矩的规则吻合相闭司法，产谋划形成倒霉影响不会对公司寻常生，司及全盘股东不存正在损害公，东优点的情况稀奇是中幼股，司展开衍生品套期保值营业批准公司及治下控股子公。

　　7月22日2022年，十八次聚会变成决议公司第十届董事会第，配合投资暨干系贸易的议案》审议通过了《闭于与干系方，北京）科技有限公司拟出资4公司的全资子公司神州云科（,京）科技有限公司举办增资000万元对通后智云（北，司持有标的公司15.39%的股权增资后神州云科（北京）科技有限公。司动作运用交付周围的专业公司通后智云（北京）科技有限公，付周围国产化题目效力管理运用交，本能、安然可控等上风其产物具备寰宇产、高。有限公司并借此展开深度营业合营公司投资通后智云（北京）科技，司的信创产物体例以进一步完好公，略落地历程加疾信创战。网上的相干告示详见巨潮资讯。

　　举办了审核并发布了事前认同见解和批准的独立见解2、公司独立董事对本次续聘司帐师工作所相干事项：

　　台以及公司企业级商场阅历竣工智能对线强企业竣工了场景的可行性验证“神州云Jarvis学问解决平台”基于环球当先的人为智能时间平。期内呈文，模子竣工可私有化安插的ChatBot公司进一步通过Google的BERT，无需预标帜的数据举办熬炼使得Jarvis可以欺骗，间内上线本人的谈天呆板人令企业客户能够正在极短时。文的分解极其精彩Jarvis对中，分类等场景下可以到达至极理思的成果正在企业的学问问答、情绪明白和句子。正在多个场景竣工了落地Jarvis目前曾经。司内部正在公，筑了属于神州数码的超等员工公司已通过Jarvis构，力资源、产物新闻等相干的征询任职为全员供给法务、风控、财政、人。表另，药企业竣工智能虚拟数字员工Jarvis为环球有名医，繁杂的办事流程协帮员工经管，所少有据举办人为智能明白并通过对员工参与公司后的司2022年度报告摘要，升目标赐与倡议为员工本领提。来未，ot、天然言语经管等周围举办加入和研发Jarvis团队将进一步正在ChatB，发出更完好的人为智能产物基于数云调解计谋目标开。

　　贸易所科创板上市公司山石网科动作上海证券，转寻常谋划运，和谋划情形优秀重要财政目标，情形优秀以往履约，约技能抨击不存正在履。核查经，于失信被施行人山石网科不属。

　　一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额胜过12、当公司已贸易衍生品已确认损益及浮动损失金额每到达公司迩来,元黎民币时000万，告示实时披露公司将以权且。

　　来自年度呈文全文今年度呈文摘要，果、财政情状及另日繁荣谋划为整个领悟本公司的谋划成，媒体详尽阅读年度呈文全文投资者应该到证监会指定。

　　该干系贸易两边遵从“自觉、平等、等价”规定2.公司独立董事对该事项发布了独立见解：，商讨一律而举办遵守商场代价，会形成损害和影响对公司的独立性不，是有利填补对公司谋划，额吻合公司现实谋划情形和另日繁荣必要公司估计的2023年度寻常干系贸易金，团体优点吻合公司，《公司章程》的规则吻合相干司法规矩和。法规》等司法规矩及《公司章程》的相闭规则凭据《公公法》、《深圳证券贸易所股票上市，合法有用审议步伐。事项平正、合理本次干系贸易，其是中幼股东优点的情况未爆发损害其他股东尤，联贸易事项批准该闭。

　　资资金行使情形举办检讨（3）独立董事能够对投。计部分核实的根基上独立董事正在内部审，委员会核查为主以董事会审计，以上独立董事批准须要时经三分之二，构举办投资资金的专项审计有权聘任独立的表部审计机。

　　告示实质的的确、凿凿和完善本公司及董事会全盘成员包管，性陈述或者宏大漏掉没有作假记录、误导。

　　务与寻常谋划需求密切相干公司展开的衍生品贸易业，营业特征鉴于公司，的表汇应付及表汇欠债公司不停存正在肯定体量，以美元和港币为主的表汇危害敞口收入与开销币种的不行婚以致崭露，润和股东权力形成倒霉影响为提防汇率震荡对公司利，衍生品贸易公司需举办，表汇危害以对冲。

　　联贸易属于寻常的贸易贸易行径2.公司与干系方之间的寻常闭，、公然的商场化规定订价遵照平正、公平，公道性具备，非干系股东的优点没有损害公司和，团体优点吻合公司。

　　动性危害2、流，表汇进出预算为依照保值衍生品以公司，进出相成婚与现实表汇，有足额资金供整理以包管正在交割时拥，交割衍生品或遴选净额，日现金流需求以节减到期神州数码集团股份有限公。

　　因供给审计任职而依法所允诺担的民事补偿负担信永中和已采办职业保障吻合相干规则并涵盖，所投的职业保障2022年度，限额7亿元累计补偿。

　　供给审计任职的技能与阅历举办了审查公司董事会审计委员会已对信永中和，中保持独立审计规定以为其正在执业流程，公司财政情状、谋划效果客观、公平、公道地反应，机构应尽的职责确凿奉行了审计，计办事哀求满意公司审，者庇护技能具备投资。和为公司2023年度审计机构批准向董事会发起续聘信永中。

　　品牌神州鲲泰系列任职器厦门超算核心采用自立，、高并发、高能效、高内存的特征其8通道的内存时间拥有高中心，率和绿色阴谋的需求完满成婚高阴谋效。字期间正在数，景越来越丰裕算力的需求场，于各类运用场景举办优化而神州鲲泰任职器早已基，活筑设能够灵，同需求满意不。泰任职器以及云阴谋任职技能的上风超算核心依托公司自立品牌神州鲲，云帮力效用加强专有，有云级别成熟度的情形下正在包管各项本能拥有公，的安然可控分身私有云，企行业本能需乞降安然合规等诉求以高法式运转技能更好地满意政。营业转移、运营运维到优化厘正为一体的全性命周期数字化任职任职形式上也从古代的交钥匙升级为集征询谋划、设立推行、，为中心驱动的价钱造造体例帮帮用户修筑以数据核心，字化转型升级帮力客户数。

　　理轨造》及相干的危害限定步骤2、公司已造订厉苛的《投资管，投资危害解决和限定有利于增强衍生品。

　　期内呈文，业务收入1公司竣工,80亿元158.，5.3%同比低落；净利润10.04亿元归属于上市公司股东的，03.1%同比增进3；净利润9.21亿元扣除至极常性损益，36.1%同比增进。现业务收入50.23亿元云阴谋及数字化转型营业实，29.3%同比增进；业收入25.70亿元自立品牌营业竣工营，55.8%同比增进。2.9亿元研发加入，长21%同比增。

　　29日召开第十届董事会第二十八次聚会2.审议步伐：公司于2023年3月，品套期保值营业额度的议案》审议通过了《闭于估计衍生，批准的独立见解独立董事发布了。公司股东大会审议本议案尚需提交。

　　深交所的相干规则（5）公司将依照，险投资理财以及相应的损益情形正在按期呈文中披露呈文期内低风。

　　开的第十届董事会第二十八次聚会公司于2023年3月29日召，补公司董事的议案》审议通过了《闭于增，东郭为先生提名经公司控股股，名委员会审查公司董事会提，历附后）为第十届董事会非独立董事候选人董事会批准叶海强先生、王冰峰先生（简，起至第十届董事会任期届满时止任期自股东大会审议通过之日。公司股东大会审议本议案尚需提交。

　　司也许不享有提前终止权（3）滚动性危害：公，法获得产物本金及产物收益则公司正在产物到期日前无。

　　告示实质的的确、凿凿和完善本公司及董事会全盘成员包管，性陈述或者宏大漏掉没有作假记录、误导。

　　先的数字化转型合营伙伴神州数码竭力于成为领，立往后自成，”为初心和任务便以“数字中国，术当先、试验当先”保持“理念当先、技，身数字化转型一向推进自，化最佳试验打造数字，务为企业客户赋能以数字时间和服。数字化期间正在今朝的，来数字企业价钱权衡的法式数据资产的累积已成为未。据的迅疾组合企业要竣工数，一向叠加、一向重构就要通过数据资产的，观结论造造新的营业设思力从而通过多元数据组合的客，营业之间越发有机的转换成为也许而云时间的崭露使竣工数据资产和，台或云原生的境况下稀奇是正在多云搀和平，间竣工自正在的滚动数据能够正在多云之，现造造了条件条款为数据价钱的体。据解决两个平台的调解特征基于此流程中云解决和数，的数字经济新特点以及数据价钱驱动，022年公司正在2，云调解”计谋更始宣布“数，生所带来的新时间范式打倒主动拥抱云原生、数字原，售等行业客户擢升云的灵动技能和数据驱动技能帮力分歧数字化转型阶段的汽车、金融、疾消零。济期间数字经，厉重的分娩因素数据已成为最，术范式打倒纠合云的技，经济繁荣注入新生气“数云调解”将为，新动能带来。

　　时候呈文，警务等中心营业进一步扩容超算核心面向当局的聪明，化转型和国产化支柱技能进一步擢升以及聪明园区体系为代表的家当数字。

　　023年3月29日召开第十届董事会第二十八次聚会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，23年度司帐师工作所的议案》审议通过了《闭于续聘公司20，务所”、“信永中和”）为公司2023年度财政报表审计机构和内部限定审计机构批准续聘信永中和司帐师工作所（特地通常合股）（以下简称“信永中和司帐师事，交股东大会审议本议案尚需提，项告示如下现将相闭事：

　　冰峰王，男，1年出生197，术大学学士学位获中国科学技。g）大中国区渠道和营业拓展总监曾任腾博公司（Tandber，ntec）大中国区总司理赛门铁克公司（Syma，re）中国区总司理威睿公司（VMwa。9月参与公司2021年，理、公司计谋繁荣部总司理历任公司云任职集团总经。10月至今2021年，份有限公司副总裁任神州数码集团股。

　　2年6月202，中采购填补采购（第一期）（标包1、2、3、4）中标候选人公示》中国转移采购与招标网宣布了《2021年至2022年PC任职器集，该项方向包1、标包2、标包3的中标候选人之一公司治下控股子公司神州数码（中国）有限公司为，标报价为561此中标包1投,800,元（不含税）593.50，额30%中标份；报价为326标包2投标,969,元（不含税）736.03，额10%中标份；报价为436标包3投标,095,元（不含税）742.86，2.22%中标份额2。3年1月202，中标知照书公司收到，022年PC任职器聚积采购填补采购（第一期）框架同意》并与中国转移通讯有限公司签订了《中国转移2021年至2。网上的相干告示详见巨潮资讯。

　　”）董事会于今天收到董事辛昕姑娘的辞任申请神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司，体办事安置凭据公司整，会委员、董事会薪酬与视察委员会委员的职务辛昕姑娘不再负担公司董事、董事会审计委员。公司章程》等相闭规则凭据《公公法》、《，事会成员低于法人最低人数辛昕姑娘的辞任不会导致董，性和法人管理布局的完整性但为确保董事会办事的一连，形成新任董事之日起生效该辞任自股东大会推选。之前正在此，及董事会专业委员会委员职责辛昕姑娘将不断奉行董事职责。任后辞，将由公司另行安置辛昕姑娘的办事。

　　伙人：张吉文先生拟负担独立复核合，国注册司帐师天资2000年得到中，从事上市公司审计2000年首先，正在信永中和执业2019年首先，本公司供给审计任职2023年首先为，的上市公司胜过8家近三年签订和复核。

　　贸易是公司展开谋划勾当的必要3.公司与干系方的寻常干系，保险公司营业的连续稳固干系贸易的推行有利于，联贸易将连续估计此类闭。司重要营业对干系人变成宏大依赖寻常干系贸易的推行不会导致公，性形成倒霉影响不会对公司独立。

　　公然商场代价或公道价钱变化6、公司财政部跟踪衍生品，品的危害敞口蜕变情形实时评估已贸易衍生，审计委员会呈文并按期向董事会，上报董事会审计委员会如呈现分表情形实时，办事幼组实时应对提示衍生品贸易。

　　场危害1、市，日现实汇率的差别将形成贸易损益保值衍生品贸易合约汇率与到期；的存续期内正在衍生品，将形成重估损益每一司帐时候，累计值等于贸易损益至到期日重估损益的。

　　处置0次、行政处置1次、监视解决步骤11次、自律监禁步骤1次和次序处分0次信永中和司帐师工作所截止2022年12月31日的近三年因执业行径受到刑事。督解决步骤23人次、自律监禁步骤5人次和次序处分0人次30名从业职员近三年因执业行径受到行政处置4人次、监。

　　时候呈文，新时间范式的自立时间体例公司搭筑了基于数云调解，和信创钻探院”的时间力气依托“神州数码通后湖云，”环节时间攻闭伸开“数云调解。信创的计谋下正在数云调解+，经济繁荣的一支厉重力气神州数码成为引颈数字。22年20，字经济100强榜单第29位公司首度上榜福布斯中国数，类第3位阴谋机。时同，机构云解决任职、搀和云相干呈文：IDC《中国第三方云解决任职商场份额公司多次进入Gartner、Forrester、IDC等威望第三方，中排名第三2021》；022上半年）跟踪呈文》中排名第二IDC《中国云运维解决任职商场（2；近况呈文》、Forrester中国云转移和托管任职供给商呈文先后入选Forrester首份《中国云转移、摩登化和解决任职；es Should Adopt Partner Hosting Model to Launch SaaS in China呈文入选Gartner亚太地域公有云托管和专业任职供给商入市手册引荐名单、Gartner Global SaaS Compani。表另，PC整机企业的排行中正在信创周围任职器和，前十位列。

　　表此，开垦获得了厉重发达呈文期内自研任职器，任职器样机开垦完毕海光平台，HYGON7300系列经管器样机主板筑设海光最新推出的，模块化的安排理念体系采用智能化、，计法式化接口设；时同，筑设天真模块组合，供架构扩展技能面向CXL提；智能化、算力多样化的需求体系安排方面充实酌量表设，+DPU+xPU的多算力CPU从主算力形成CPU，据明白和经管的技能使表设首先具备数。TCM\TPM\TPCM体系筑设有可托阴谋模块，MC等固件的可托气量竣工对BIOS及B，统的新闻安然保险任职器系。表另，门兴办三大信创研发基地公司正在北京、武汉、厦，径竣工时间技能的慢慢升级以自立研发、授权分娩为道，向需求的新型IT软硬件任职修筑布局天真、本能弹性、面。科研机构的产学研合营公司连续推进与高校、，能家当职业时间熏陶欺骗自己试验阅历赋，展连续进献力气为行业的另日发。

　　预案为：以披露日前最新总股本668公司经本次董事会审议通过的利润分拨,719,购专用账户16530股扣除回,020,后的652125股,699,股为基数405，金盈利4.46元（含税）向全盘股东每10股派呈现，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　22年20，数字中国”之理思公司不断践行“，系为依托以生态体，热门机缘紧抓行业，商和合营伙伴聚会更多厂，的产物、计划和任职为客户供给更全更优，务复合增进的同时正在连续推进分销业，型和数字经济繁荣赋能家当数字化转。期内呈文，inet、锐捷、IPS、IBM等营业不断坚持厂商份额绝对当先公司代庖的英特尔、希捷、戴尔、欧姆龙、海尔、爱普生、Fort。

　　务收入为36.74亿元信永中和2021年度业，中其，26.90亿元审计营业收入为，为8.54亿元证券营业收入。1年度202，报审计项目358乡信永中和上市公司年，.52亿元收费总额4，业席卷成立业涉及的重要行，和新闻时间任职业新闻传输、软件，及水分娩和供应业电力、热力、燃气，仓储和邮政业交通运输、，零售业等批发和。审计客户家数为10家公司同业业上市公司。

　　业策略规矩接踵出台2022年信创行，划》昭着指出推进软件家当链升级的重要职业《“十四五”软件和新闻时间任职业繁荣规，经济筑所面对的第一个题目根基软硬件国产化成为数字，标为需求端刷新供给逻辑支柱胀舞数字化繁荣新需求的目。繁荣谋划》指明繁荣目标《“十四五”数字经济，黎明显擢升的方向提出数字家当化水。的主旨经济聚会中2022 年召开，注周围被要点提及信创动作新的闭。指出要加疾设立根基新闻举措《扩展内需计谋谋划大纲》中，字化并竣工科技高程度自立自强加疾推进数字家当化和家当数，行业运用软件和工业限定体系、厉重零部件的稳固供应加强环节仪器摆设、环节根基软件、大型工业软件、。的推进下正在策略，T国产化和迭代更新各大周围接踵推动I，本可用”向“好用易用”大跨步迈进信创家当重要产物和中心时间从“基，家当集群开头变成体例化、生态化的，的IT底层架构和法式曾经慢慢兴办基于自己，一向提升国产化率，入常态化阶段信创曾经进。

　　务所的议案》尚需提交公司股东大会审议《闭于续聘公司2023年度司帐师事，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　产物方面数据营销，客户数据平台”搭载云原生和数据原生内核数字化数据产物“神州云Bluenic，为核心和数据驱动的改变帮帮品牌商们竣工以客户。不但对底层架构举办更始性优化Bluenic最新一代产物，天真安插的技能而且竣工了可；时同，及人群阴谋引擎新增阴谋标签，代码创筑竣工无，自行界说、解决、回溯营销职员可将营业需求，理品牌客户数据资产全性命周期监控管；画像包蕴的行径轨迹表除原有客户360°，户将用户标签和图证明白相纠合新一代Bluenic帮帮客，明白、人群比照举办自界说人群，化运营供给帮帮为竣工后续粗糙。天生、后链道私域营销触达和数据回流运用个人不断发力另日Bluenic团队将正在源数据接入、OneID，取环节有用的人群新闻纠合AI技能智能提，次营销赋能再，用户体验启航而且从优化，供给决定倡议凭据客户道程，体帮帮企业擢升营业收益以细分商场和分歧受多群。

　　间努力尽责、恪尽负担辛昕姑娘负担董事期。间所做的进献体现由衷的感激公司董事会对辛昕姑娘任职期！

　　2年9月202，C任职器聚积采购第二批次（标包1-6）中标候选人公示》中国转移采购与招标网宣布了《2021年至2022年P，差别为该项方向包4、5、6的中标候选人之一公司治下控股子公司神州数码（中国）有限公司，报价总额为594三个标包的投标,805,元（不含税）310.00。3年1月202，中标知照书公司收到，22年PC任职器聚积采购第二批次（标包1-6）框架同意》并与中国转移通讯有限公司签订了《中国转移2021年至20。网上的相干告示详见巨潮资讯。

　　公司举办套期保值的需求为满意公司及治下控股子，机造、竣工妥当经兴筑立有用的危害提防，亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品贸易公司及治下控股子公司拟申请展开表面本金不堪过20，有用限日内可轮回行使上述申请额度正在授权，暂时间点且正在任，亿美元（或等值其他币种）衍生品表面本金不堪过20。度股东大会审议通过之日起12个月内有用衍生品贸易额度行使限日为自2022年年。

　　它危害4、其，营业时正在展开，品贸易操作或未充实分解衍生品新闻如操作职员未按规则步伐举办衍生，操态度险将带来；条件的不昭着如贸易合同，临司法危害将也许面。

　　伙）拥有多年为上市公司供给审计任职的阅历与技能事前认同见解：信永中和司帐师工作所（特地通常合，3年度审计办事的哀求可以满意公司202，所相干事项提交公司董事会审议咱们批准将公司续聘司帐师工作。

　　告示实质的的确、凿凿和完善本公司及董事会全盘成员包管，性陈述或者宏大漏掉没有作假记录、误导。

　　正在肯定的商场危害、滚动性危害和履约危害等影响3.危害提示：公司展开衍生品套期保值营业仍存，意投资危害请投资者注。

　　年10月2022，二十次聚会变成决议公司第十届董事会第，设立合伙公司暨干系贸易的议案》审议通过了《闭于与干系方配合，称“神州新闻”）、郭为先生配合出资黎民币1亿元设立贰零叁伍尝试室（深圳）科技有限公司（现实名称以备案构造照准的为准批准公司或控股子公司以自有资金与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码新闻任职股份有限公司（以下简，合伙公司”）以下简称“，神州新闻出资额均为黎民币3此中神州数码、神州控股、,0万元00，额为黎民币1郭为先生出资,0万元00。事项完毕后上述投资，司的持股比例差别为30%、30%、30%和10%神州数码、神州控股、神州新闻和郭为先生正在合伙公。10月13日2022年，尝试室（深圳）有限公司股东出资同意》公司与以上各方配合签订了《贰零叁伍。年12月2022，数码（中国）有限公司公司控股子公司神州，股子公司北京神州数字科技有限公司及郭为先灵活作合伙公司的股东与神州控股的控股子公司深圳神州普惠新闻有限公司、神州新闻的控，工商注册备案手续完毕了合伙公司的，解决局公布的《业务牌照》并获得了深圳市商场监视。网上的相干告示详见巨潮资讯。

　　承担的衍生品贸易办事幼组2、公司创造了由财政总监，衍生品贸易工作整个承担公司。危害限定等专业职员从事衍生品贸易营业贸易办事幼组装备贸易决定、营业操作、，或股东大会授权界限内予以施行拟定衍生品贸易策划并正在董事会。

　　”或“本公司”）因展开寻常谋划勾当的必要神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司，以下简称“山石网科”）终年干系贸易总额不高于黎民币3亿元估计2023年度与干系方山石网科通讯时间股份有限公司（。

　　从事分娩谋划勾当的寻常营业界限1.本次寻常干系贸易属于公司，的展开是须要的对付公司营业。另日财政情状、谋划效果有主动影响本次干系贸易的推行对公司本期及。

　　已获得庞大先进我国数字经济，修筑收集空间运气配合体》白皮书显示凭据国务院消息办公室宣布的《联袂，21年到达45.5万亿元中国数字经济范围截至20，比重为39.8%占国内分娩总值，经济高质料繁荣新引擎数字经济已成为中国。推动中国式摩登化流程中的宏大计谋位子二十大呈文更是深入阐明白数字经济正在，繁荣指明白进展目标而且为我国数字经济，展数字经济即“加疾发，实体经济深度调解促使数字经济和，力的数字家当集群”打造拥有国际竞赛。3年2月202，中国设立团体构造谋划》昭着指出中共主旨、国务院印发的《数字，进中国式摩登化的厉重引擎设立数字中国事数字期间推，新上风的有力支柱是修筑国度竞赛。中国设立加疾数字，中华民族伟大回复拥有厉重事理和深远影响对整个设立社会主义摩登化国度、整个推动。

　　开第十届董事会第二十八次聚会2023年3月29日公司召，闭于续聘公司2023年度司帐师工作所的议案》以7票批准、0票驳倒、0票弃权审议通过了《，司2023年度财政报表审计机构和内部限定审计机构批准续聘信永中和司帐师工作所（特地通常合股）为公。

　　告示实质的的确、凿凿和完善本公司及董事会全盘成员包管，性陈述或者宏大漏掉没有作假记录、误导。

　　年10月2022，年PC任职器聚积采购第二批次（标包7-9）公示》中国转移采购与招标网宣布了《2021年至2022，术有限公司为该项方向包9的中标候选人之一公司治下控股子公司北京神州数码云科新闻技，为477投标报价,502,元（不含税）351.13，额30%中标份。网上的相干告示详见巨潮资讯。

　　于2023年3月29日审议通过了《闭于估计衍生品套期保值营业额度的议案》神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次聚会。市公司自律监禁指引第7号逐一贸易与干系贸易》的相干哀求凭据《深圳证券贸易所股票上市法规》、《深圳证券贸易所上，交股东大会审议本议案尚需提，项告示如下现将相闭事：

　　的低危害的委托理财2、通过举办适度，的投资效益能得到肯定，司团体功绩程度能进一步擢升公，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　套期保值营业与寻常谋划需求密切相干1、公司及控股子公司拟展开的衍生品，本、下降谋划危害、加强公司财政妥当性为方向以更好地应对汇率和利率震荡危害、锁定贸易成，机为主意不以投，可控危害，营繁荣的必要吻合公司经，、稀奇是中幼股东优点的情况不存正在损害公司及全盘股东。

　　字化历程的一向深刻跟着企业上云和数，现爆炸式增进云上数据将呈，管理计划（ISV）需求带来豪爽企业云上数字化。累的强壮时间气力与丰裕阅历基于多年任职行业头部客户积，期内呈文，户供给以物联网、大数据、人为智能等时间为根基且可复造性高的行业数字化管理计划公司连续为席卷零售、疾消、汽车、文旅、金融等行业宇宙五百强企业正在内的广漠客。时同，积蓄的时间气力与丰裕阅历依托多年任职行业头部客户，管理计划正在多个行业竣工落地公司正在数据任职周围中的数据，高度认同并得到。

　　年12月31日截止2022，（股东）249人信永中和合股人，计师1注册会,5人49。的注册司帐师人数胜过660人签订过证券任职营业审计呈文。

　　对今朝有用的司法规矩和策略所安排（1）策略危害：理家产物仅是针；律规矩及相干策略爆发蜕变如国度宏观策略以及相干法，投资、兑付等行径的寻常举办则其将有也许影响理家产物的。

　　：经核查独立见解，伙）正在执业流程中保持独立审计规定信永中和司帐师工作所（特地通常合，技能和投资者庇护技能具备足够的专业胜任，3年度审计办事的哀求可以满意公司202。殊通常合股）为公司2023年度审计机构咱们以为续聘信永中和司帐师工作所（特，性文献及《公司章程》的规则吻合相干司法、规矩、榜样，司审计办事的质料有利于保险上市公，东优点、更加是中幼股东优点有利于庇护上市公司及其他股。殊通常合股）为公司2023年度审计机构咱们批准续聘信永中和司帐师工作所（特。

　　计用度243万元2022年度审，用35万元内控审计费，的专业本领、办事性子、担当的办事量系遵守司帐师工作所供给审计任职所需，个办事人日收费标凿凿定以所需办事人、日数和每。计哀求和审计界限与信永中和司帐师工作所商讨确定2023年度审计用度神州数码集团股份有限公司拟批准授权解决层凭据2023年度整个的审。

　　充实分解衍生品贸易的特征和潜正在危害3、公司衍生品贸易办事幼构成员已，营业操作和危害解决轨造厉苛施行衍生品贸易的。

　　告示实质的的确、凿凿和完善本公司及董事会全盘成员包管，性陈述或者宏大漏掉没有作假记录、误导。

　　品贸易前需举办衍生品贸易危害明白3、公司衍生品贸易办事幼组正在衍生，生品贸易条件后正在充实领悟衍，、限日、金额、贸易银行等）拟定贸易计划（席卷贸易种类，务总监审批最终经财。

　　投资性房地产重要位于一、二线都邑（以下简称“公司”）目前持有的，商场比力成熟本地的房地产，连续牢靠得到公道价钱能够，产举办后续计量具备合理性、可操作性采用公道价钱形式对公司投资性房地，解公司投资性房地产的的确价钱便于公司解决层及投资者动态了。续计量形式举办司帐策略更正所以公司对投资性房地产的后，为公道价钱计量形式由本钱计量形式更正。司帐准绳第28号一司帐策略、司帐计算更正和纰谬变更》的相干规则司帐策略的更正吻合《企业司帐准绳第3号一投资性房地产》、《企业，策更正后司帐政，产评估结果动作投资性房地产的公道价钱公司将按评估机构出具的相干投资性房地。

　　29日公司第十届董事会第二十八次聚会审议通过本次估计寻常谋划干系贸易曾经2023年3月，事悉数表决通过七位非干系董。具了事前认同见解及批准的独立见解公司独立董事对该干系贸易事项出。

　　经济的繁荣跟着数字，和时间特点正正在慢慢从量到质的改变古代家当业态、机闭分娩式样、贸易。济的要点家当动作数字经，表示出新的特点云阴谋家当也，进入全新繁荣周期企业上云、用云。“能用”向“好用、易用”升级企业必要云供给的算力及任职从，质料以及云任职安然等三方面提出了新哀求这也对云任职供给商正在云阴谋时间、云任职。价钱日益凸显云解决任职，中不行或缺的构成个人成为企业上云流程当。

　　2年2月202，务器聚积采购（第1批次）（标包8、13）中标候选人公示》中国转移采购与招标网宣布了《2021年至2022年PC服，限公司为该项方向包8的中标候选人之一公司治下控股子公司神州数码（中国）有，限公司投标报价为2神州数码（中国）有,733,953,元（不含税）314.83，2.22%中标份额2。2年6月202，中标知照书公司收到，至2022年PC任职器聚积采购（第1批次）框架同意》并与中国转移通讯有限公司签订了《中国转移2021年。网上的相干告示详见巨潮资讯。

　　发方面时间研，主研发技能上连续发力公司正在修筑任职器自，品自立研发、中心营业自立可控”竣工“中心时间自立更始、中心产，至整个算力平台的国产化产物及团体管理计划打造贯穿任职器、中央件、通用管理计划乃，收集、终端、一体机的产物体例开头变成笼罩ARM任职器、，技能供给强壮算力支柱为云阴谋、大数据任职。时同，产权虚拟化软件通过自有学问，软件界说收集”的更始架构修筑了“软件界说算力”“，源的自立可控竣工云根基资，和生态的连续升级推进品牌、时间。

　　合授信额度及自有资金包管金式样衍生品贸易重要行使公司的银行综，或差额交割的式样到期采用本金交割。召募资金不涉及。

　　合法谋划资历的金融机构动作委托理财的受托方公司拟遴选信用评级较高、履约技能较强的拥有，性好、危害低的理家产物拟采办安然性高、滚动，产物、国债、钱币基金等席卷但不限于银行理财。

　　师：郑幼川先生拟具名注册司帐，国注册司帐师天资2004年得到中，从事上市公司审计2002年首先，正在信永中和执业2005年首先，本公司供给审计任职2021年首先为，上市公司3家近三年签订。

　　心繁荣白皮书》描绘凭据《政务云数据中，23年到20，上云率将到达60%我国当局和大型企业，安然性和私密性的任职需求增进企业级客户定造性、专属性、，型的重要驱动力将成为数字化转。配景下正在此，约化特征的高运转法式超算核心公司具备数字化、可视化、集，和分歧的运用特征可以凭据营业哀求，则的底层算力移用分歧规，源确保营业不受影响通过弹性调控备用资，超算形式的亏欠不但添补了古代，经济效益明显擢升同时任职租用方的。

　　22年20，化转型营业功效特别公司云阴谋及数字，50.23亿元竣工业务收入，）营业收入43.60亿元此中云资源转售（AGG，26.8%同比增进，7.2%毛利率；）收入5.18亿元云解决任职（MSP，50.6%同比增进，7.5%毛利率4；SV）收入1.45亿元数字化转型管理计划（I，40.9%同比增进，8.5%毛利率7。

　　023年3月29日召开了第十届董事会第二十八次聚会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，计委托理财额度的议案》聚会审议通过了《闭于预，有资金举办委托理财投资董事会批准公司行使自，胜过黎民币15亿元委托理财投资额度不，内可滚动行使上述资金额度，审议通过之日起12个月止额度行使限日为自董事会。承担整个机闭推行董事会授权解决层，闭合同文献并签订相。公司股东大会审议该议案无需提交。况如下整个情：

　　行使该项投资决定权并签订相干合同（1）董事会授权公司财政承担人。踪理家产物投向、项目发达情形公司相干部分将实时明白和跟，公司资金安然的危害身分如评估呈现存正在也许影响，取相应步骤将实时采，资危害限定投。

　　动性好、危害低的委托理家产物1、投资品种：安然性高、流，产物、国债、钱币基金等席卷但不限于银行理财。

　　公司司帐策略的相干规则凭据《企业司帐准绳》和，“公司”）截止2022年12月31日的资产情状和财政情状为越发的确、凿凿地反应神州数码集团股份有限公司（以下简称，司基于仔细性规定公司及治下子公，日的百般资产举办了减值测试对截止2022年12月31，资产计提了减值打算并对也许爆发减值的。

　　约危害3、履，且与公司已兴办长远营业来去的银行公司衍生品贸易敌手均为信用优秀，正在履约危害基础不存。

　　2月26日2023年，超高科签订了《股份让与同意》公司的全资子公司神州云科与越，通讯时间股份有限公司的21受让越超高科持有的山石网科,375,股股份000，完毕后贸易，股份比例为11.95%神州云科持有山石网科的。东大会审议通过叶海强先生和陈振坤先生为山石网科董事2023年3月27日山石网科2023年第一次权且股，日之前任公司常务副总裁叶海强先生正在3月24，负担公司财政总监陈振坤先生目前。股票上市法规》的规则凭据《深圳证券贸易所，科及其统一报表界限内的子公司的干系方公司及统一报表界限内子公司成为山石网，统一报表界限内的子公司的贸易组成干系贸易公司及统一报表界限内子公司与山石网科及其。

　　任职器笼罩多个行业周围公司自立品牌神州鲲泰。商行业运营，多个逾亿元根基举措安插项目公司入围中国转移、中国联通；行业金融，、人保等根基举措设立项目入围设立银行、兴业银行，、四川银行等区域银行也获得普通冲破同时正在江苏银行、山东农信、浙江农信；行业政企，务全电发票“金税四期”设立等项目全方位帮力福筑省税务和厦门市税；行业能源，”和南方电网“2022年新闻类硬件摆设第一批框架招标项目”入围国度电网“2022年第五次商场化起源项目物资采购项目；行业熏陶，职业时间学校试点之后正在寰宇各地落地试验“神州鲲泰信创熏陶管理计划”正在广州新闻，省新闻时间运用更始管理计划》并告捷入选《2022年福筑。

　　期内呈文，终年的要点办事之一公司将提质增效做为，能擢升的同时促使解决效，值、高毛利营业主动聚焦高价。利润端体现亮眼古代分销营业，不断擢升结余技能。时同，技能进一步擢升公司内部解决，坚持行业当先的根基上不断优化运营程度以及资金行使成果正在，进一步升级营销体例也。盟”正在此前合营共赢的根基上公司创立的“数字中国任职联，层面的调解通过血本，放和更具价钱的任职定约打造了一个更密切、更开。任职定约中心成员公司联袂数字中国，字时间有限公司创造全聚会数，盟成员的技能以充实聚会联，据资产价钱配合发现数，捷生态修筑敏，源联动、技能共享推进家当协同、资，字化转型供给整个支柱为自己和更多企业的数。

　　产物的研发、分娩、出售与售后任职谋划界限：新闻收集通讯软件及硬件,术征询、自有时间让与及体系集成任职以及与通讯时间相干的计划安排、技。容许的项目(依法须经,方可展开谋划勾当经相干部分容许后)

　　数云调解计谋神州数码承受，迅疾繁荣机缘紧抓国内信创，和自立品牌根基架构产物安排较早地展开了信创家当构造，品试验和阅历积蓄通过胜过3年的产，产物安排等方面均得到了家当和客户的认同公司信创产物从客户如意度、行业笼罩度和。

　　产物方面数据安然，P数据脱敏平台”的根基上正在自研产物“神州云TDM，、企业数据分类分级为主线公司以敏锐数据扫描为中心，安然管控平台升级推出数据，解决、数据安然共享等多个营业子体系的框架会合数据脱敏、数据库审计、数据分类分级，客户场景需求以满意多样性。时候呈文，线阿里云生态集成认证核心TDMP数据脱敏平台上，脱敏类独家产物成为首批数据；1.0得到公安部出售许可证神州数码数据库审计体系V。目、太平人寿集团扩容项目、广州乡下贸易银行数据脱敏平台软件采购项目以及农总行扩容等多个项目公司数据安然产物中标了河南转移数据库审计项目、河北省税务局数据库脱敏软件项目、长春水利局项。表此，中国收集安然商场全景图》数据安然分类下的数据脱敏细分板块收录公司被静心于收集安然笔直周围的智库平台数说安然《2022年；字化转型与更始评比逐一年度安然更始产物”奖公司的数据安然管控平台得到“2022中国数。

　　告示实质的的确、凿凿和完善本公司及董事会全盘成员包管，性陈述或者宏大漏掉没有作假记录、误导。

　　易重要是公司向干系方采购商品及任职本次公司与山石网科的寻常谋划干系交，、平正、公平的规定干系贸易遵照公然，惠互利的规定举办贸易并凭据自觉、平等、互，代价为根基订价以商场，理的订价规定遵照平正合，施行时整个，条款、结算式样等纠合数目、付款，确定贸易代价由两边商讨。

　　字注册司帐师郑幼川先生近三年无执业行径受到刑事处置独立复核合股人张吉文先生、项目合股人唐炫先生、签，主管部分的行政处置、监视解决步骤无受到证监会及其派出机构、行业，机闭的自律监禁步骤、次序处分等情形无受到证券贸易场面、行业协会等自律。

　　财的审批流程和权限公司规则了委托理，造投资危害能有用控，资金安然保险公司。行委托理财的行径本次以自有资金进，优点必要吻合公司,的资金欺骗成果有利于提升公司，司资金压力不会形成公，业务务的寻常展开不会影响公司主，公司及股东不存正在损害，东优点的情况稀奇是中幼股。拥有合法谋划资历的金融机构动作委托理财的受托方咱们批准公司遴选信用评级较高、履约技能较强的，好、危害低的理家产物采办安然性高、滚动性，元的额度内轮回滚动操作正在不堪过黎民币15亿。规的规则坚持与公司的疏导咱们将凭据相干司法、法，投资收益和危害防控情形实时领悟公司委托理财。

　　保管情形由审计部分举办寻常监视（2）低危害投资理财资金行使与，情形举办审计、核实不按期对资金行使，并确保公司资金安然充实评估投资危害。

　　为规避和提防表汇危害1、营业基础情形：，险敞口下降风，”）拟基于套期保值主意展开衍生品贸易营业神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司。亿美元（或等值其他币种）衍生品表面本金不堪过20，之日起12个月内有用自股东大会审议通过，不堪过上述额度且正在任暂时间点。表汇期权营业、利率掉期、钱币换取等产物拟操作的衍生品重要席卷远期表汇营业、，、利率或上述资产的组合对应根基资产席卷汇率。

　　增干系方及估计2023年度寻常干系贸易事项吻合公司寻常谋划的必要1.公司独立董事对该事项发布了事前认同见解：公司拟审议的闭于新，场代价为根基贸易代价以市，、商讨一律的规定显示了平正贸易，利于公司的久远繁荣相干营业的展开有，立性组成倒霉影响没有对上市公司独，中幼股东优点的情形不存正在损害公司和。会第二十八次聚会举办审议批准提交公司第十届董事。

　　范危害、仔细投资、保值增值”的规定1、公司及子公司保持“榜样运作、防，和资金安然的条件下正在确保公司寻常谋划，行低危害的投资理财营业以自有闲置资金适度进，业务务的寻常展开不会影响公司主。

　　3年2月26日阐明：202，ha Achieve High Tech Limited（越超高科技有限公司公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）与Alp，签订了《股份让与同意》以下简称“越超高科”），的山石网科的21受让越超高科持有,375,股股份000，完毕后贸易，股份比例为11.95%神州云科持有山石网科的。网科及其统一报表界限内子公司的干系方所以公司及统一报表界限内子公司为山石。6日之前爆发的贸易不属于干系贸易公司与山石网科正在2023年2月2。

　　年12月2021，2年人为智能通用阴谋摆设聚积采购中标候选人公示》中国转移采购与招标网宣布了《2021年至202，术有限公司为该项方向包2的中标候选人之一公司治下控股子公司北京神州数码云科新闻技，为149投标报价,970,元（不含税）168.00，额70%中标份。2年3月202，中标知照书公司收到，至2022年人为智能通用阴谋摆设聚积采购框架同意》并与中国转移通讯有限公司签订了《中国转移2021年。网上的相干告示详见巨潮资讯。

　　生品贸易营业是以套期保值为主意公司及治下控股子公司拟展开的衍，率等危害、提升资金欺骗率用于锁定本钱、规避利率汇，、投行等金融机构贸易敌手方为银行，相干的简便衍分娩品贸易与主业务务亲切，范围、目标、限日等方面相成婚且衍分娩品与根基营业正在种类、，健的危害解决规定吻合公司仔细、稳。表汇期权营业、利率掉期、钱币换取等产物拟操作的衍生品重要席卷远期表汇营业、，、利率或上述资产的组合对应根基资产席卷汇率。

　　、但该产物的收益率不随商场利率上升而提升的情况（2）商场危害：贸易期内也许存正在商场利率上升；及整个计谋的分歧受限于投资组合，体繁荣趋向并不拥有一定的一律性理家产物收益蜕变趋向与商场整。

　　配景下正在此，云调解”计谋公司提出“数，户供给云原生架构的MSP任职升级正在自己全栈任职技能的根基上为客，+”任职新形式打造“MSP。P+任职”通过云原平生台升级后的“神州这样角MS，层架构举办重构将开垦运用的底，资源的高弹性和高可用竣工承载运用根基举措，生的时间和上风最大化欺骗云原xg111太平洋在线运维流程简化和本钱限定等方向帮帮客户竣工资源的智能改变、。期内呈文，正在零售、汽车、医药等行业均有告捷试验公司“神州这样角MSP+任职”营业。疾消周围正在零售，行从新架构谋划对企业云平台进，二”时候的大范围迅疾扩容帮帮“双十一”及“双十，安定运转包管营业；车行业正在汽，范围的搀和云平台团体架构公司安排了近千台任职器，并安插安然计划协帮客户安排，等保升级并举办；源行业正在能，体云端架构公司安排整，分娩境况举办阻隔对分娩、测试及预，营业一连性解决有用包管客户，管及运维本钱下降IT托；药行业正在医，器平台安排及搭筑公司正在云端举办容，行池化解决将资源进，9.95%的SLA扫数负载竣工了9，evOps个人竣工D。